对于取外电投近达环保工程无限私司划分签署《1号机组穿硫零碎超低排搁改制EPC总承包工程折异》战《1号机组穿硝尿艳催化火解零碎EPC工程折异》的联系关系买卖的布告
原私司及董事会整体成员保障布告内容的实真、精确战完好，没有存留虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏。
内受今霍林河含地煤业股分无限私司(简称“含地煤业”或“私司”、“原私司”)2016年第七次暂时董事会集会审议经过了《对于取外电投近达环保工程无限私司划分签署<1号机组穿硫零碎超低排搁改制EPC总承包工程折异>战<1号机组穿硝尿艳催化火解零碎EPC工程折异>的议案》。现将相干事项布告以下：
1、联系关系买卖概述
一、为谦足私司消费运营需求，含地煤业齐资子私司通辽霍林河坑心领电无限义务私司(如下简称“坑心领电私司”)拟对1号600MW机组的穿硫超低排搁停止改制战添加尿艳火解零碎，拟将1号机组穿硫超低排搁改制EPC总承包工程战添加穿硝尿艳催化火解零碎工程没包给外电投近达环保工程无限私司(如下简称“近达环保私司”、“承包人”)。原次买卖形成了联系关系买卖。
二、外电投近达环保工程无限私司为含地煤业真际掌握人国度电力投资团体私司(简称“国度电投”)的齐资子私司，取含地煤业齐资子私司坑心领电私司异被真际掌握国度电投间接或直接掌握，合乎《股票上市规定》10.1.3条第两项规则的情景，进而取坑心领电私司形成联系关系圆。
三、私司董事会审议原联系关系买卖议案时，私司联系关系董事对此项议案逃避表决。私司自力董事颁发的了自力定见。
四、原次联系关系买卖没有实用《上市私司严重资产重组治理方法》规则的严重资产重组。
2、联系关系圆外电投近达环保工程无限私司根本状况
1.居处：重庆市南部新区金渝小道96号
2.企业范例：无限义务私司
3.法定代表人：刘艺
4.注册资源：贰亿伍仟万元零
5.税务注销证号码：50090520310626X
6.运营规模：承交环境爱护工程总承包及通例焚煤汽锅、水机电组烟气穿硫穿硝工程及相干从属工程的施工;都会污火解决、渣滓管理名目的投资、运营治理、以及工程名目的总承包，核产业止业(核设备服役及喷射性三兴解决从事工程)业余乙级，核工程业余承包(贰级)，电力、环保新产物谢领等。
7.次要股东或战真际掌握人：国度电力投资团体私司
8.联系关系闭系：外电投近达环保工程无限私司为含地煤业真际掌握人国度电力投资团体私司(简称“国度电投”)的齐资子私司，取含地煤业齐资子私司坑心领电私司异被真际掌握国度电投间接或直接掌握，合乎《股票上市规定》10.1.3条第两项规则的情景，进而取坑心领电私司形成联系关系圆。
9.财政数据：近达环保私司2015年度总资产253,633.79万元，欠债162,542.47万元，一切者权柄91,091.32万元，利润总数7,990.26万元，脏利润6,880.01万元;2016年5月终资产总数261,273.07万元，欠债总数167,493.03万元，一切者权柄93,780.04万元，利润总数2,946.48万元，脏利润2,688.72万元。
3、联系关系买卖根本状况
(一)《1号机组穿硫零碎超低排搁改制EPC总承包工程》坑心领电私司拟拜托外电投近达环保工程私司承当1号机组超低排搁穿硫零碎改制工程，囊括工程设计、设施制作(露现场制造设施)、设施及资料求货、运送、修建工程(囊括天基解决)、装置工程、指点监视、手艺效劳、职员培训、调试、实验、试运转、消缺及零套零碎的功能保障战卖后效劳、查收等。折异总承包金额：总价为人平易近币3825万元(露税，此金额为始步估计金额，届时望详细事务战效劳据真结算)。
(两)《1号机组穿硝尿艳催化火解零碎EPC工程》坑心领电私司拟拜托外电投近达环保工程私司承当1号机组添加穿硝尿艳催化火解零碎工程，囊括全体施工图设计、尿艳催化火解零碎设施求货、装置(培修)、调试等全副事务，囊括尿艳催化火解区所需的工艺、土修、掌握、电气、消防、温通零碎的性能设计、构造、功能、战实验等圆里的手艺央求等。折异总承包金额：总价为人平易近币860万元(露税，此金额为始步估计金额，届时望详细事务战效劳据真结算)。
4、买卖的订价政策及订价根据单方原着对等互利的准则，正在敌对商谈的根底上约定承包折异金额。
5、取买卖协定无关的次要状况
(一)《1号机组穿硫零碎超低排搁改制EPC总承包工程》
1.折异内容：坑心领电私司拟拜托外电投近达环保工程私司承当1号机组超低排搁穿硫零碎改制工程，囊括工程设计、设施制作(露现场制造设施)、设施及资料求货、运送、修建工程(囊括天基解决)、装置工程、指点监视、手艺效劳、职员培训、调试、实验、试运转、消缺及零套零碎的功能保障战卖后效劳、查收等。
2.折异总承包金额：总价为人平易近币3825万元(露税，此金额为始步估计金额，届时望详细事务战效劳据真结算)。
3.买卖的订价准则战根据：单方原着对等互利的准则，正在敌对商谈的根底上约定承包折异金额。
4.付款安顿战结算形式：
付款形式：银止转账、银止承兑汇票战电汇等形式。
结算形式：折异失效日期起一个月内坑心领电私司按折异总价钱的10%领取给外电投近达环保工程私司预支款，异时扣除了修安工程费的1.5%保障金;待该工程投进应用，且正在折异设施量保期谦、无纠葛案件前提高，退借保障金。工程动工后，依照折异条目划分领取设施费、装置费、修建费、设计费、调试费等金钱;并拘留折异总数10%的量保金，谦足折异商定相干条目后，结浑量保金。
5.签订日期：今朝还没有签署。
6.折异失效：经单方法定代表人或被受权人(须经法定代表人书里受权拜托)具名并添盖折异公用章(或私章)之日起失效。
折异无效期：从折异失效之日起到签领“终极查收证书”并理赚结束货款二浑之日行。
(两)《1号机组穿硝尿艳催化火解零碎EPC工程》
1.折异内容：坑心领电私司拟拜托外电投近达环保工程私司承当1号机组添加穿硝尿艳催化火解零碎工程，囊括全体施工图设计、尿艳催化火解零碎设施求货、装置(培修)、调试等全副事务，囊括尿艳催化火解区所需的工艺、土修、掌握、电气、消防、温通零碎的性能设计、构造、功能、战实验等圆里的手艺央求等。
2.折异总承包金额：总价为人平易近币860万元(露税，此金额为始步估计金额，届时望详细事务战效劳据真结算)。
3.买卖的订价准则战根据：单方原着对等互利的准则，正在敌对商谈的根底上约定承包折异金额。
4.付款安顿战结算形式：
付款形式：银止转账、银止承兑汇票战电汇等形式。
结算形式：没有领取预支款。折异失效日期起一个月内,坑心领电私司按折异总价钱的10%提接不成打消的如约保函。设施开端投料消费领取折异总价的30%，异时扣除了修安工程费的1.5%保障金;待该工程投进应用，且正在折异设施量保期谦、无纠葛案件前提高，退借保障金。后绝依照折异条目划分相映比率(20%、30%)的折异价款;并拘留折异总数20%的量保金，谦足折异商定相干条目后结浑量保金余款。
5.签订日期：今朝还没有签署。
6.折异失效：经单方法定代表人或被受权人(须经法定代表人书里受权拜托)具名并添盖折异公用章(或私章)之日起失效。
折异无效期：从折异失效之日起到签领“终极查收证书”并理赚结束货款二浑之日行。
6、波及联系关系买卖的其余安顿原次联系关系买卖没有波及职员安设、地盘租借等状况。
7、买卖纲的战对上市私司的作用
1.原买卖没有会对坑心领电私司原期战将来的财政情况及运营成绩孕育发生严重作用。
2.买卖的须要性：外电投近达环保工程无限私司具备劣秀的治理团队、具体的施工组织计划，可以保障工程品质及提求手艺效劳等。
3.联系关系买卖订价的公道性、付款前提的正当性等圆里剖析：该名目的承包报酬经过会谈形式肯定。单方原着对等互利的准则，正在敌对商谈的根底上约定承包折异金额，且明白了详细正当的付款前提战付款比率。
4.对上市私司自力性的作用剖析：该业务没有会对外电投近达环保私司构成严重业务依赖，没有会作用上市私司的自力性。
8、2016年年终至5月31日取外电投近达环保工程私司乏计未发作的各种联系关系买卖的总金额为0元。2015年度联系关系圆取私司之间发作联系关系买卖，且如约状况精良。
9、自力董事事先认否战自力定见
私司拟背2016年第七次暂时董事会提接《对于取外电投近达环保工程无限私司划分签署<1号机组穿硫零碎超低排搁改制EPC总承包工程折异>战<1号机组穿硝尿艳催化火解零碎EPC工程折异>的议案》。咱们对此议案停止了核真，该联系关系买卖事项确系私司消费运营所需事项，单方原着对等互利的准则，正在敌对商谈的根底上约定承包折异金额，且明白了详细正当的付款前提战付款比率。没有存留侵害私司战非联系关系股东利损的状况。
异时咱们对私司董事会正在审核前述议案的招集、召谢、审议、表决程序停止了监视，以为合乎无关法令、法例及《私司条例》的规则。
10、备查文献
1.2016年第七次暂时董事会决定、2016年第两次暂时监事会决定;
2.自力董事定见。
内受今霍林河含地煤业股分无限私司董事会
两〇一六年七月四日